DIOFANOR RODRÍGUEZ
Temario
1. Introducción.
2. Lavados de activos.
3. Sistema nacional antilavado.
4. Herramientas para prevenir y detectar el lavado de activos.
5. Tipologías generales y señales de alerta.
6. Corrupción.
7. Pasos para implementar el sistema SARLAFT.
8. Evaluación final.
Magíster en Inteligencia Estratégica, Gerente en la seguridad y Analista sociopolítico, decano facultad de ciberseguridad del Security College US, consultor en gestión de riesgos, CEO en MSCol.
Contacto Telefono Whatspp +1 301 4489715 USA
JOANY GUERRERO
El curso SARLAFT es un programa académico de corta duración dirigido a
profesionales del área de la seguridad, asesores, consultores y especialistas en la gestión de los riesgos en las organizaciones
SECURITY COLLEGE USTM
LUIS CARLOS MELLADO
Oficial del Ejército Nacional, profesional en Gerencia de seguridad y análisis sociopolitico, Especialista en alta gerencia , Especialista en el sistema de gestión en seguridad integral, Auditor interno BASC.
Metodología
El estudio es llevado de manera online. Al formalizar el alumno su matrícula se le envía a su correo electrónico los datos de acceso al aula virtual, en la cual se encontrarán con el siguiente material:
Administrador Policial, Certificado Profesional en Protección (CPP) , Certificado Profesional en Investigaciones (PCI), Certificado profesional en Seguridad Física (PSP) y certificado como certified ISO 31000 RISK MANAGER, formación humana, académica y laboral, se ha enfocado hacia el desarrollo e implementación de propuestas útiles en el campo de la seguridad, con amplia experiencia en el manejo de riesgos y seguridad Física así como Gerente de riesgos
Titulación
Al cumplir con los requisitos académicos y terminar el programa con las notas mínimas exigidas se enviará a su correo electrónico un diploma digital que lo acredita como haber cursado y aprobado el CURSO INTERNACIONAL SARLAFT versión Colombia. Este certificado otorgado por Security College US a través de su facultad de Seguridad Integral.
INTERNATIONAL
Requisitos Para Matriculación
Para que el estudiante pueda acceder a la matrícula en el curso internacional SIPLAFT, debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Enviar escaneado documento de identidad válido en su país de origen.
2. Copia de su recibo de pago, o acuerdo de pago avalado por el director regional de su país si es el caso.
3. Fotografía del estudiante, la cual será puesta en su perfil dentro de la plataforma.
4. Debe contar con unos requisitos técnicos mínimos como son:
Objetivos Específicos:
Objetivos Y Alcance
Ofrecer al profesional de la gestión del riesgo herramientas, procedimientos y métodos para la correcta mitigación de riesgos en lavado de activos y financiación del terrorismo, para ser aplicado en las empresas de vigilancia y seguridad privada y organizaciones de otros sectores.
Formas De Pago
El programa académico tiene un costo de $ 150 dólares americanos, el cual se debe cancelar a través de los diferentes medios de pago habilitados por el Security College US. Podrás realizar tu pago a través de PayPal con tarjeta de crédito, giro internacional por western unión o pago en Bitcoins. Estos medios de pagos estarán disponibles en nuestro website www.securitycollege.us
Puedes PAGAR AQUI con TARJETA de CREDITO/DEBITO US $ 150
Si el estudiante quiere pagar a través de Western Unión, lo debe hacer a los siguientes datos de nuestro General Director:
Nombre: Arturo B Grandon Arredondo
Ciudad: Bethesda
Estado: Maryland
Zip Code: 20814
País: USA
Para realizar pago en Colombia deberá realizar consignación bancaria a la cuenta de ahorros No 487754403-79 del banco BANCOLOMBIA a nombre de Master Security Consulting SAS, nuestra empresa aliada, la suma de $ 400.000 COP.