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DIOFANOR RODRÍGUEZ

​Temario

1. Introducción.

2. Lavados de activos. 

3. Sistema nacional antilavado.

4. Herramientas para prevenir y detectar el lavado de activos.

5. Tipologías generales y señales de alerta.

6. Corrupción.


7. Pasos para implementar el sistema SARLAFT.

8. Evaluación final.

Metodología


El estudio es llevado de manera online. Al formalizar el alumno su matrícula se le envía a su correo electrónico los datos de acceso al aula virtual, en la cual se encontrarán con el siguiente material:


  • ​Módulos en formato PDF.
  • Presentaciones en formato PPT.
  • Videos explicativos y 04 clases en vivo con el docente o tutor.
  • Ejercicios guiados para la puesta en práctica en casos reales.​
  • Este curso tiene un tiempo de duración de 05 dias en plataforma,  en el cual deberá cumplir los módulos y las evaluaciones dentro del aula virtual. Un curso 80% practico.



DOCENTES

LUIS CARLOS MELLADO

Curso SARLAFT

JOANY GUERRERO 

Objetivos  Y Alcance


Ofrecer al profesional de la gestión del riesgo herramientas, procedimientos y métodos para la correcta mitigación de riesgos en lavado de activos y financiación del terrorismo, para ser aplicado en las empresas de vigilancia y seguridad privada y organizaciones de otros sectores.


Formas De Pago

El programa académico tiene un costo de $ 150 dólares americanos, el cual se debe cancelar a través de los diferentes medios de pago habilitados por el Security College US. Podrás realizar tu pago a través de PayPal con tarjeta de crédito, giro internacional por western unión o pago en Bitcoins. Estos medios de pagos estarán disponibles en nuestro website www.securitycollege.us


Puedes PAGAR AQUI con TARJETA de CREDITO/DEBITO  US $ 150

​

Si el estudiante quiere pagar a través de Western Unión, lo debe hacer a los siguientes datos de nuestro General Director:

Nombre:             Arturo B Grandon Arredondo

Ciudad: Bethesda

Estado: Maryland

Zip Code: 20814

País: USA

Para realizar pago en Colombia deberá realizar consignación bancaria a la cuenta de ahorros No 487754403-79 del banco BANCOLOMBIA a nombre de Master Security Consulting SAS, nuestra empresa aliada, la suma de $ 400.000 COP.

Magíster en Inteligencia Estratégica, Gerente en la seguridad y Analista sociopolítico, decano facultad de ciberseguridad del Security College US, consultor en gestión de riesgos, CEO en MSCol.

Administrador Policial, Certificado Profesional en Protección (CPP) , Certificado Profesional en Investigaciones (PCI), Certificado profesional en Seguridad Física (PSP) y certificado como certified ISO 31000 RISK MANAGER, formación humana, académica y laboral, se ha enfocado hacia el desarrollo e implementación de propuestas útiles en el campo de la seguridad, con amplia experiencia en el manejo de riesgos y seguridad Física así como Gerente de riesgos

Oficial del Ejército Nacional,  profesional en Gerencia de seguridad y análisis sociopolitico, Especialista en alta gerencia , Especialista en el sistema de gestión en seguridad integral, Auditor interno BASC.

CURSO SARLAFT

El curso SARLAFT es un programa académico de corta duración dirigido a 

profesionales del área de la seguridad, asesores, consultores y especialistas en la gestión de los riesgos en las organizaciones

​Objetivos Específicos: 
 

  • Conocer la legislación en Colombia frente al Sistema de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.
  • Adquirir los conocimientos para identificar los términos y conceptos necesarios al momento de la implementación del sistema.
  • Identificar el proceso de gestión de riesgos en seguridad bajo la óptica de la norma internacional ISO 31000.​
  • Ofrecer una formación integral acorde a las necesidades del mercado con la visión global de las grandes compañías, dando a los estudiantes conocimientos prácticos y relevantes para su futuro profesional en el campo de la seguridad integral.

Titulación

Al cumplir con los requisitos académicos y terminar el programa  con las notas mínimas exigidas  se enviará a su correo electrónico un diploma digital que lo acredita como haber cursado y aprobado el CURSO INTERNACIONAL SARLAFT versión Colombia. Este certificado otorgado por Security College US a través de su facultad de Seguridad Integral.

Requisitos Para Matriculación

 
Para que el estudiante pueda acceder a la matrícula en el curso internacional SIPLAFT, debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Enviar escaneado documento de identidad válido en su país de origen.

2. Copia de su recibo de pago, o acuerdo de pago avalado por el director regional de su país si es el caso.

3. Fotografía del estudiante, la cual será puesta en su perfil dentro de la plataforma.

4. Debe contar con unos requisitos técnicos mínimos como son:

  • Computador de mesa o laptop (Linux, MAC  o Windows) y conexión a internet.
  •  Auriculares o micrófono para la participación en los talleres prácticos.
  • Si dispone de celular Android podrá descargar la aplicación móvil para el desarrollo del programa académico.